CONCEPTOS GENERALES

La prevención del lavado de activos (PLA) requiere de la cooperación integral de todos los sectores económicos del país para combatir el delito, mediante la implementación de políticas que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntando a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.

Infórmese De La Prevención De Lavado De Activos

¿Qué es el lavado de activos?
¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
¿Cómo se configura el lavado de activos?
¿Qué es la unidad de cumplimiento?
¿Qué es el oficial de cumplimiento?